Ufficio Antiriciclaggio

Descrizione competenze: 

• sviluppa e coordina un sistema interno di gestione antiriciclaggio in attuazione della normativa nazionale in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e di sanzioni restrittive finanziare dell’Unione Europea curando la descrizione del processo di attuazione delle procedure previste dal sistema di gestione antiriciclaggio;
• elabora e aggiorna il Modello di organizzazione gestione e controllo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo adottato ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D. Lgs. 231/2001, garantisce l’attuazione delle disposizioni legislative in materia e propone iniziative di carattere formativo;
• collabora, tramite la funzione di Gestore, con l’UIF, la Guardia di Finanza, l’Autorità giudiziaria relativamente alle comunicazioni normativamente previste ed alle richieste in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
• predispone un piano dei controlli per il monitoraggio e la verifica degli adempimenti antiriciclaggio;
• cura l’attività di accompagnamento specialistico e formazione operativa del personale ACI  coinvolto nei processi a rischio in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione; 
• Studia disposizioni normative nelle materie di interesse dell’Ufficio curando in particolare gli aspetti giuridici al fine di mettere a disposizione uno strumento di aggiornamento informativo periodico.